이사회 의사록

년         월         일         시

창립사무소에서 이사 및 감사전원의 동의로 상법 제390조 제2항의 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최한다.

이사총수                   명      출석이사수                   명

감사총수                   명      출석감사수                   명

의안    대표이사 선임의 건

이사전원의 호선에 따라 이사                   을 임시의장으로 선출한다.

의장                   은 즉석에서 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 개회를 선언한 후 창립총회의 종결에 이어 본회사의 대표이사에                   를 선임하여 줄 것을 구한바 이사 및 검사전원이 신중히 협의 한 결과 다음 사람이 대표이사에 선임되다.

대표이사

위 피선자는 즉석에서 취임을 승낙한다

이상으로 금일의안을 전부심의 종료하였음을 고하고         시         분 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장 출석한 이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

년          월         일

의 장, 대표이사

이    사

이    사